السادة/ منتسبي غرفة نجران المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم 12/45551985 وتاريخ 1448 / 02 / 09ه المشار فيه برقية وزارة التجارة "عاجلة جداً" رقم (۱۲٤٦) وتاريخ 16/۱/1448هـ الموافق 1/۷/2027م (مرفق)، المتضمن أن الإدارة العامة للتحريات المالية أصدرت دليل إرشادي للجهات المبلغة، ويهدف إلى دعم الجهات الخاضعة للمتطلبات النظامية في فهم بلاغات الاشتباه، ورفع جودتها، بما يضمن تعزيز الالتزام بمتطلبات الإبلاغ وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. (مرفق الدليل الإرشادي)
عليه نفيدكم بذلك للعلم والاحاطة، من مزاولي تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك للعمل بموجبه والتأكيد على أهمية الالتزام برفع بلاغات الاشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية متى ما توافرت مؤشرات أو أسباب معقوله للاشتباه.
وتقبلوا خالص تحياتنا،،
الأمين العام
إبراهيم بن عبدالله ال منصور